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“炒汇理财”是靠谱的投资渠道吗?

类别:投资外汇 日期:2020-8-26 2:08:18 人气: 来源:

  目前存在大量面向境内用户、以“外汇交易”为旗号进行融资分红的平台,都不靠谱。近年来,已有多起外汇理财平台崩盘跑、突然关闭或被定性为传销诈骗等风险的事件发生,它们的风险主要有四类:

  第一类是业务牌照涉嫌造假。部分外汇理财平台为了吸引投资者往往声称自己受权威机构监管,或拥有授权。近期,就有公司声称“获得英国FCA认可并受其全面监管的金融机构”,并附上了FCA代码,但经查询发现,代码对应的网站与该公司并不一致。

  第二类是交易过程不透明。部分外汇理财平台对外“资金安全,只赚不赔”。这些平台资金并未依法购汇并汇至境外投资,而是在交易过程中被“暗箱”操作、不断蚕食。例如,部分平台就是其客户的交易对手方。新手往往能够获得较高的收益,但投资者加大投入后会慢慢出现亏损的情形,在平台的下操作或者采用自动跟单的模式,也会出现这样的情形。

  第三类是利用“传销模式”发展客户。部分外汇平台以“互助理财”的名义,发展下线,按层级返利的方式不断吸引新投资者加入,这种模式涉嫌传销。例如,外汇平台沃尔克(http:声称“自己是一家百年历史的英国金融公司,受FCA监管,客户本金安全,投资者每个月可获得最低比例收益和三次分红。同时,投资者可以通过发展线下获得提成,一般可以获得10层下线一定比例的分红。”该平台通过这种业务模式迅速吸引了大批投资者。经核查发现,沃尔克并不在FCA的监管范围,且该平台已无法正常提现。

  第四类是打着“外汇交易”旗号“持续高额分红”。部分平台以“外汇交易”为旗号融资,进行“持续高额分红”。这类模式成立前提建立在“外汇交易”盈利始终大于“分红”的基础上,而盈利有不确定性,这类平台的持续盈利可能就是“庞氏”。 (待续)东哥格格

  

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